Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Миллеровосельмаш» по итогам 2016 года. 23 мая 2017 г

Отчет

об итогах голосования на годовом общем

собрании акционеров ОАО «Миллеровосельмаш» по итогам 2016 года.

23 мая 2017 г.

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Открытое акционерное общество «Миллеровосельмаш»,г. Миллерово Ростовской

области, ул. Заводская, 1.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 апреля 2017г.

Дата проведения общего собрания: 23 мая 2017г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания :

г. Миллерово Ростовской области, ул. Заводская, 1.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».

Место нахождения регистратора: г. Ростов-на-Дону, ул.Менжинского,2

Уполномоченные лица регистратора: Светлов Глеб Глебович

Цицюра Олег Михайлович

Повестка дня общего собрания:

1.Утверждение годового отчета ОАО «Миллеровосельмаш» по итогам 2016 г.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Миллеровосельмаш», а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов Общества по результатам 2016 года.

Сообщение ревизионной комиссии о результатах проверки финансовой деятельности ОАО «Миллеровосельмаш» в 2016 году.

Сообщение о результатах аудиторской проверки деятельности ОАО «Миллеровосельмаш» за 2016 год.

3.Избрание членов Совета директоров ОАО «Миллеровосельмаш».

4.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Миллеровосельмаш».

5.Утверждение аудитора ОАО «Миллеровосельмаш» на 2017год.

Вопрос 1: Утверждение годового отчета ОАО «Миллеровосельмаш» по итогам 2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 30014;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.20 положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР №12-6/пз-н от 2.02.2012 г.: 30014;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 23540.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

«за» -23540 «против» -0 «воздержался»- 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ОАО Миллеровосельмаш» по итогам 2016 года.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о

финансовых результатах ОАО «Миллеровосельмаш», а также распределение прибыли,

в том числе выплата дивидендов Общества по результатам 2016 года.

Сообщение ревизионной комиссии о результатах проверки финансовой деятельности ОАО «Миллеровосельмаш» в 2016 году.

Сообщение о результатах аудиторской проверки деятельности ОАО «Миллеровосельмаш» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право

на участие в общем собрании акционеров: 30014;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.20 положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» утвержденного Приказом ФСФР №12-6/пз-н от 2.02.2012 г.: 30014;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 23540.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

«за» — 23540 «против» — 0 «воздержался»- 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Решение, приятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Миллеровосельмаш» за 2016год. Консолидировать прибыль отчетного года с нераспределенной прибылью прошлых лет и использовать на развитие предприятия. Дивиденды по акциям ОАО «Миллеровосельмаш» всех категорий (типов) по итогам 2016г. не начислять и не выплачивать.

Вопрос 3: Избрание членов Совета директоров ОАО «Миллеровосельмаш».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право

на участие в общем собрании акционеров: 210098;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.20 положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР №12-6/пз-н от 2.02.2012 г.: 210098;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, имелся ли кворум по данному вопросу:164780.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

№ п/п Ф.И.О. кандидата «За» «Против всех» «Воздержался по всем»
1 Стариков Лев Иванович 23540 0 0
2 Лакина Галина Ивановна 23540
3 Глушко Борис Иванович 23540
4 Темирбулатов Махмуд Анзорович 23540
5 Дергачев Дмитрий Васильевич 23540
6 Агилова Елена Викторовна 23540
7 Кушнарев Константин Федорович 23540
Итого: 164780

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Стариков Лев Иванович

2.Лакина Галина Ивановна

3. Глушко Борис Иванович

4.Темирбулатов Махмуд Анзорович

5.Дергачев Дмитрий Васильевич

6.Агилова Елена Викторовна

7. Кушнарев Константин Федорович

Вопрос 4: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Миллеровосельмаш».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право

на участие в общем собрании акционеров: 30014;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР №12-6/пз-н от 2.02.2012 г.: 30014;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:23540.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

«за» «против» «воздержался»

Шрамко Галина Николаевна 23540 0 0

Черникова Ирина Ивановна 23540 0 0

Постовалова Наталья Анатольевна 23540 0 0

Крушинина Татьяна Сергеевна 23540 0 0

Старых Лариса Владимировна 23540 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0 .

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

Шрамко Галина Николаевна

Черникова Ирина Ивановна

Постовалова Наталья Анатольевна

Крушинина Татьяна Сергеевна

Старых Лариса Владимировна

Вопрос 5: Утверждение аудитора ОАО «Миллеровосельмаш» на 2017год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право

на участие в общем собрании акционеров: 30014;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР №12-6/пз — н от 2.02.2012 г.: 30014;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 23540.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

«за» «против» «воздержался»

Аудиторская фирма ООО «Актив Аудит», 23540 0 0

344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина,

33а/47, к. 22-24,член саморегулируемой организации

аудиторов Ассоциация «Содружество», основной

регистрационный номер 11606056301

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором на 2017 год ООО «Актив Аудит», 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 33а/47, к. 22-24,член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер 11606056301.

Дата составления протокола об итогах голосования: 24 мая 2017 г.

Председатель собрания Стариков Л.И.

Секретарь собрания Сафронова Л.П.